贵州一煤矿疑似煤与瓦斯突出事故困8人,救援队赶赴现场

原标题:贵州一煤矿疑似煤与瓦斯突出事故困8人,救援队赶赴现场

毕节市应急管理局相关工作人员介绍,目前,事故信息核实和抢险救援工作正在进行中。

新京报讯(记者 潘闻博)今日(11月25日)上午,新京报记者从贵州省毕节市应急管理局获悉,毕节市织金县三甲煤矿于今日凌晨发生疑似煤与瓦斯突出事故,经初步核实,事故造成8人被困。

随后,新京报记者从织金县应急管理局了解到,目前,该局应急救援队已赶赴现场救援。一名工作人员称,现场具体情况、被困8人状况尚不掌握。

毕节市应急管理局相关工作人员介绍,目前,事故信息核实和抢险救援工作正在进行中。

新京报记者 潘闻博  编辑 白馗

长三角打造毗邻一体化“党建综合体”

原标题:长三角打造毗邻一体化“党建综合体”

  新华社上海11月23日电(记者李荣)新近,金山枫泾、嘉善经济技术开发区(惠民街道)、嘉善姚庄、平湖新埭4个沪浙边界街镇共同发布“毗邻党建”共识,打造毗邻一体化“党建综合体”,助力长三角一体化“最先一公里”建设。

  沪浙边界这4个街镇地接壤、水交融、人相亲。此次打造毗邻一体化“党建综合体”,推出了区域特色鲜明的“微党课”。这种“微党课”打通行政边界,采取课堂辅导与现场教学相结合的方式,少了照本宣科的说教,多了内心深处的真切感悟,以小载体烘托大主题,切实增强了党课的吸引力和感染力。

  “党建综合体”还以跨界志愿者的“微心愿”,打造跨界“微田园”。过去,沪浙边界上因为对接的行政成本,曾经存在不少环境、治安死角。毗邻党建共建行动开展后,协调“一段路、一条河、一座公园”的跨界事务。沪浙边界的村党组织委员相互交叉任职,针对一些以往“两不管”地带,以“网格连心、组团服务”为载体,开展“微心愿”党员志愿服务活动,开辟成蔬菜种植的“微田园”,通过送菜入户的形式,帮扶沪浙毗邻村内的困难群众。

  上海金山区枫泾镇党委书记张斌说,在沪浙毗邻党建的推动下,如今边界上的事,大家共同管。“一半在枫泾、一半在新埭”的统一规划、统一建设、统一管理、统一招商、统一运营的长三角科技城建设正稳健推进;兴豪路、叶新公路等断头路正加快贯通进程。沪浙这4个街镇已取得共识:借党建模式之创新,破区域行政之壁垒;融党建联建之资源,解跨界治理之难题;凝党员群众之合力,建和谐共融之家园。

特朗普称或长期保留对华商品加征的关税 中方回应

  原标题:2019年3月21日外交部发言人耿爽主持例行记者会


  问:蔡英文下周“出访”将“过境”夏威夷。中方是否已就此向美方表达了关切?

  答:一个中国原则是国际社会的普遍共识。任何企图制造“两个中国”、“一中一台”的行径都必将遭到全体中国人民的反对。

  关于台湾地区领导人在美国所谓“过境”问题,中方已多次表明立场,并已向美方提出严正交涉。我们一贯坚决反对美方或其他与中国建交的国家安排这种“过境”。这个立场是明确的,也是坚定的。

  我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定,不允许蔡英文“过境”,不向“台独”势力发出任何错误信号,以实际行动维护中美关系和台海和平稳定。

  问:美国国务院称,美国阿富汗问题特别代表将于321日至22日在华盛顿与俄罗斯、中国和欧盟代表就阿富汗和解问题举行会谈。据了解,中国外交部阿富汗事务特使邓锡军将参会。你能否介绍有关情况?

  答:我掌握的情况和你掌握的差不多。(记者笑)

  中国外交部阿富汗事务特使邓锡军将出席在美国举行的有关阿富汗问题的会议。中国支持阿富汗推进和平和解进程,早日实现国家持久和平与重建发展。我们与美国、俄罗斯及其他有关各方一直就相关问题保持着密切沟通。至于邓锡军特使与会情况,我们会及时发布消息。


  问:强热带气旋伊代袭击了莫桑比克。中国和莫桑比克关系友好,中方是否准备向莫方提供帮助?这场灾害中是否有中国公民伤亡?

  答:中方对莫桑比克近期遭受强热带气旋灾害并造成重大人员伤亡和财产损失表示慰问,对遇难者表示哀悼,希望伤者早日康复,灾民早日重返家园。习近平主席已向莫桑比克总统纽西发去了慰问电。

  莫桑比克是中国在非洲的传统友好国家和全面战略合作伙伴。中国政府愿根据莫方要求,在力所能及的范围内为莫桑比克救灾提供必要的支持和帮助。

  至于你问到在莫中国公民受灾害影响情况,据我了解,目前没有中国公民伤亡的消息。 

  问:据报道,一家印度企业计划在斯里兰卡南部汉班托塔港附近投资38.5亿美元建造一家炼油厂,这对斯里兰卡来说是一笔巨大的投资。汉班托塔港是中斯在“一带一路”框架下的重要合作项目。你是否认为印度此举会对中国在斯投资构成挑战?中印目前是否在斯里兰卡存在战略竞争?

  答:谢谢你对中国外交的关心,你总是替我们操心。

  你提到的这一情况,我还不掌握,需要去了解核实。我能告诉你的是,在“一带一路”框架下,中国和斯里兰卡在诸多领域开展了广泛深入的合作,也取得了实实在在的成果。比如你刚才提到的汉班托塔港项目,就是中斯双方互利合作的生动例证。通过这些合作,中方帮助促进了斯里兰卡的经济社会发展。斯方对此也一直表示赞赏和感谢。

  与此同时,我们对印度或其他方面与斯方开展互利合作持开放态度。我们愿同印方和其他有关各方一道,帮助斯里兰卡加快国家发展进程。中国外交没有你想象的那么小气。

  问:昨天,俄罗斯外交部发表声明称,俄外交部副部长博格丹诺夫会见中国政府叙利亚问题特别代表解晓岩。你能否介绍关于此次会见的有关情况?俄方对俄中在叙利亚问题上与中方的协作感到满意。中方对此有何评论?

  答:关于这个问题,我了解的比你稍微多一些。(记者笑)

  中国、俄罗斯都是联合国安理会常任理事国,也是全面战略协作伙伴,双方就国际和地区事务始终保持密切沟通协调,为维护世界和平、稳定和发展作出了重要贡献。

  一段时间以来,叙利亚问题局势发生新的重要变化,政治解决面临新的机遇。日前,中国政府叙利亚问题特使解晓岩出席了“支持叙利亚及地区未来”布鲁塞尔国际会议,并在会后访问了约旦和俄罗斯。在此期间,解晓岩特使分别会见了俄罗斯总统中东和非洲国家事务特别代表、副外长博格丹诺夫和俄副外长维尔什宁,就新形势下推动叙问题政治解决深入交换意见,达成了广泛共识。

  在叙利亚问题上,中俄双方都主张维护叙主权独立和领土完整,坚持叙人民自主决定国家前途命运,呼吁叙有关各方尽快通过包容性的政治对话,找到符合叙实际、兼顾各方关切的解决方案。中方愿同包括俄方在内的国际社会有关各方继续共同努力,为推动叙利亚问题早日妥善解决发挥积极和建设性作用。


  问:习近平主席昨天下午会见了美国哈佛大学校长巴科。我们注意到,近期中国领导人会见了多位美国企业高管和学术机构负责人。你能否介绍当前中美人文交流的现状?

  答:昨天,习近平主席应约会见了美国哈佛大学校长巴科,双方就中美关系以及两国教育等人文领域交流合作交换了意见。习近平主席赞赏巴科担任哈佛大学校长后首次出访就来到中国,指出教育交流合作是中美关系的重要组成部分,有助于增进中美友好的民意基础,表示中方愿同哈佛大学等美国教育科研机构开展更广泛的交流合作。巴科表示,他不仅作为哈佛校长,也代表着美国高校来促进两国教育交流。美中高校等教育文化机构保持和深化交流合作,从长远看对促进美中关系发展至关重要。我们对巴科先生的有关表态表示赞赏。

  国家友好,根在人民,源在交流。长期以来,中美两国商务、教育、文化、学术等机构始终保持着密切的交流合作,两国各界人士一直交往热络,目前已达到每年500多万人次。据我了解,许多美国工商界领袖和知名学者将参加于本周六在北京举行的中国发展高层论坛。今后一段时间,还有很多位美国前政要、商界人士和智库学者来华出席博鳌亚洲论坛和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛等大型活动。中方欢迎美各界人士访华。中美双方应当共同努力,为推进两国人文交流创造条件、提供便利,增进两国人民的相互了解和友好感情,巩固中美关系稳定发展的社会基础。

  问:据报道,美国总统特朗普表示,我们并未讨论取消美国对中国商品加征关税,我们正讨论在相当长一段时间内保留这些关税,以确保如果达成协议,中方会遵守协议。中方对此有何回应?

  答:我们希望中美双方经贸团队能落实好两国元首的重要指示,抓紧磋商,争取在相互尊重的基础上,达成一份互利共赢的协议。事实上,磋商已经取得了实质性的进展。有关具体问题,建议你向商务部询问。


  问:据报道,中国邀请了多位欧盟国家驻华大使访问新疆。你能否告知有多少国家的大使接受了邀请?他们将于何时访问新疆?

  答:你看到的这条消息是路透社记者写的吧?

  为了增进欧洲方面对新疆经济社会发展成就的了解,促进双方交流合作,中方拟于近期邀请欧洲国家驻华使节参访新疆,具体日期和安排目前仍在协调中。我们相信通过此访,欧洲国家驻华使节能够亲身感受新疆安定祥和、各族人民安居乐业的真实情况。

  问:本周早些时候,我问过关于中国对澳大利亚输华煤炭实施严格检测的问题。你有无进一步信息可以提供?中方下步是否打算将这一检测措施扩大到其他矿产?

  答:你这段时间很关心澳大利亚输华煤炭问题。前两天你问过,我当时也作了答复。本着认真负责的态度,记者会后我们专门向有关部门了解具体情况。我现在有一份海关总署提供的权威材料,可以向你说明一下。

  为有效遏制劣质煤炭进口,中国海关按照《商品煤质量管理暂行办法》、《进出口煤炭检验管理办法》、《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度》、《进出口煤炭外来杂物控制与监管技术规范》等一系列技术法规、规章和标准要求,对所有进口煤炭实施放射性检测、外来夹杂物检验和8项环保指标检测。对环保项目不合格的进口煤炭全部实施退运处理。中国海关对进口煤炭适用的检验检疫标准是统一的、规范的。

  问:据报道,昨天,美国国务卿蓬佩奥在与以色列总理会晤前表示,他将与以色列讨论两国对抗伊朗、俄罗斯、中国的问题。中方对此有何评论?

  答:中国和以色列建立了创新全面伙伴关系。近年来,中以关系发展势头良好,两国高层互访不断,各领域务实合作稳步推进。中国同以色列发展关系不针对第三方,也不影响以色列同第三方合作。我们希望美方也能这么做,摒弃冷战思维和零和博弈思想,在合作共赢的基础上同其他国家发展关系。


责任编辑:张申

48岁就跻身副部的他 升任副省长半年后即落马

  原标题:丢掉初心 他们走上不归路

  来源:中国纪检监察报

  “我的理想信念已经有所松动了,认为共产主义理想只是一种抽象的遥不可及的概念而已,只是写在纸上挂在墙上,是很难落地的……”这段文字,出自浙江省金融控股有限责任公司原党委书记、董事长钱巨炎落马后所写的忏悔录。前不久,,钱巨炎的忏悔录便是其中之一。

  记者翻阅近年来落马官员的忏悔录发现,其违纪违法的方式手段因人而异,但“背离初心”“理想信念动摇”是他们堕落轨迹的共同起点。

  一个个落马官员以沉痛的教训向世人昭示,背离初心和信仰,走向自己的对立面,后果何其惨痛。他们的忏悔时刻警示着,每一名共产党员时刻都不能放松对理想和信念的坚守。

资料图
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  蜕变——

  “归根结底是忘记了初心和使命,放弃了一名共产党员的政治信仰”

  16岁上大学,25岁提拔为副处长,35岁成为当时省政府部门最年轻的副厅长……回看钱巨炎的人生轨迹,早年曾头顶“光环”的他,落马后现身说法时已是满面凄然。这让人叹息之余不禁疑惑:从年轻有为到反面典型,他是如何一步步堕落的?

  成长顺风顺水,周围人众星捧月,让钱巨炎逐渐自我膨胀,开始有些飘飘然。当偶然得知老乡和“好友”柴某某在房地产行业发展得不错时,钱巨炎便动了心思,有意识地把他作为自己谋取利益的工具。后来,钱巨炎以低价从柴某某处买得一套排屋,权钱交易的行为便被钱巨炎觉得是理所当然。“我也知道他的目的是让我在他需要帮助时为他出点力,这也算是‘双赢’了。”

  初心一旦让位于私欲,纪法的底线便迅速消融。

  48岁就跻身副部级干部的安徽省原副省长周春雨,在升任副省长半年后即落马。他在忏悔录中说道:“我之所以走到今天,根子上就是理想信念出了问题,没有把握好为什么要当官,当官要干什么等基本问题。”

  他们的人生以奋斗为开始,却以自我毁灭为结局,他们的堕落轨迹,始于私欲膨胀和观念跑偏。“这些天,我反复想到,是丧失理想自毁人生,是贪欲诱惑坠入深渊,是失去约束放纵自己,是淡忘法纪胆大妄为,是脱离组织迷失方向……”山东省委原常委、济南市委原书记王敏的反思发人深省,“归根到底是自己价值观出了大问题。”

  还有一些人虽然职务上去了,思想却没有跟上。事业上的成功并没有带来理想信念的坚定,随着年龄增长、职务提升,他们反而痴迷于权势,渐渐迷失了自己。“剖析自己走上违纪违法道路的根源,归根结底是忘记了初心和使命,放弃了一名共产党员的政治信仰。”原北京市南水北调工程建设委员会办公室巡视员曾繁新痛心疾首,“精神上成了荒漠,走上歧路已成必然。”

  忘记初心,逐渐信念动摇、内心失衡、人生观价值观扭曲,在外因的诱导下,最终他们看似偶然实则必然地滑向了违纪违法的深渊。

  恶果——

  没有坚定的理想信念,滑坡堕落是早晚的事

  多名落马官员的忏悔录显示,党员干部理想信念松动之时,往往是腐朽价值观滋生之始。

  “一个共产党员应坚持艰苦朴素的政治本色,而我的一个致命伤就是贪图享受、追求奢靡享乐。”上海市人民检察院原党组书记、检察长陈旭在思想深处就以“老克勒”式的生活为荣,“喝酒要喝茅台酒,还要喝得出年份;红酒要喝法国三大酒庄的,还要品得出什么牌子;还沾上了抽雪茄的嗜好;社会上时兴打高尔夫球,我2005年就开始学打高尔夫球……”

  从收受一条烟、一瓶酒、一张购物卡、一包土特产开始,一些党员干部在贪图享乐、甘被围猎中迷失了自己。

  广州中医药大学第三附属医院原院长谢华民在自述材料中说:“随着工作的不断调整……各种宴请杯盏交错,各种活动频繁转场,各种清浊潮流汹涌翻滚。渐渐地,觉得这才是真正的生活和工作……更喜欢广交朋友、外出应酬了,更喜欢听恭维的话、接受溜须拍马了。”

  谢华民担任院长后,下属阿谀奉承,不法商人老板趋炎附势,求职的、求关照的、求晋升的、想承接项目的、想销售医疗设备的,纷纷找上门来,无一例外地都给谢华民送上现金和高档礼品。

  在金钱的诱惑下,一些党员干部的人生观、价值观开始朝着一切向钱看的拜金主义方向转变,手中的权力逐步沦为满足私欲的工具。

  吉林省白城师范学院原党委书记刘晓春甚至产生了“有权要会用”的奇怪念头:“觉得有权了,我给你办事了,你来感谢我,主动给我的,又不是我要的,这样就不是大问题。这种感觉好像是在说,做官就应当发财。”

  在白城师范学院项目招投标过程中,刘晓春直接违规插手工程项目,组织多家企业参与串标、围标,确保行贿企业获得学院的工程项目。与此同时,刘晓春个人私欲极度膨胀,疯狂敛财到了无孔不入的地步,大钱要搂,小便宜也得占。在任学院一把手的三年间,他仅收受中层干部红包、礼金就达几十万元。

  当商品交换原则被带入党内政治生活,浸染其中的党员干部彻头彻尾被逐利至上的价值观俘虏。而这条亦官亦商的邪路,最终只能通向自我毁灭。

  警醒——

  汲取反面教训,以坚定的理想信念坚守初心

  5月10日,湖北省京山市行政审批局局长张永宏第一次走进监狱,聆听两名职务犯罪服刑人员现身说法。张永宏对这次经历十分难忘:“听完他们讲述自己的心路历程,我的心情久久不能平静。他们曾经是很有作为的干部,如今却身陷囹圄,发人深省。”

  当天,该市62名一把手走进监狱接受警示教育,零距离参观服刑环境,聆听职务犯罪人员现身说法。大家表示,这样的警示教育针对性强,让人知畏、知耻,再次警醒自己,在思想上片刻不能松劲。

  思想上松一寸,行动上就会散一尺。落马官员的畸形人生,反复印证着这个简单而深刻的道理。

  党的十八大以来,我们查处的一大批腐败分子,无一不是在理想信念上失守,这需要我们严肃认真反思。深刻剖析反面典型,以案例明法纪、促整改、发挥警示作用正是开展主题教育的具体要求之一。

  在今年1月召开的湖南省纪委全会会场,包含邵阳市人大常委会原党组书记、副主任周国利等多名被查省管干部忏悔画面的警示教育片《忠诚与背叛》在现场播出。与此同时,由10名省管干部写下的忏悔书集结成的《忏悔录》也发到每名参会人员手中。该省通过对贪官忏悔录进行归纳整理,深刻剖析问题症结,使忏悔录成为督促党员干部牢记初心使命的重要抓手。

  各地纪委监委充分运用执纪审查中的反面典型案例,警示、教育党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙。一些地方还注重将案例资源转化为教育资源,通过开展经常性纪律教育,用身边事警示教育身边人,做到查处一案、警示一批、教育一片。

  在重庆,以“以案说纪、以案说法、以案说德、以案说责”为主题的警示教育活动在全市范围内普遍开展。有的单位在党组织宣布处分决定现场开展警示教育,让受处分人现场说纪说法。有的将警示教育纳入党校、行政学院课程,融入党员干部培训体系……

  “开展‘以案四说’警示教育,就是用身边人身边事开展警示教育,用典型案例当头棒喝,使更多的干部红脸出汗,习惯在受监督和约束的环境中工作生活。”重庆市纪委监委相关负责人表示。

  (本报记者 王卓)

责任编辑:余鹏飞

挪用截取公款近千万 财务科长想撬锁销毁资料

  原标题:屡伸黑手挪用截取公款近千万 财务科长竟想撬锁销毁资料

  “看着曾经的熟人如今沦为阶下囚,心里感到既痛心又惋惜。在今后的工作和生活中,我会以胡为娟为鉴,时刻绷紧纪法之弦。”日前,在安徽省广德县开展的“以案示警、以案为戒、以案促改”警示教育中,该县住建局的一名干部从原县国有资产投资运营中心财务科副科长兼县城市建设投资分公司会计胡为娟违纪违法典型案例中深受警醒。

  胡为娟被依纪依法查处,还得从当地开锁师傅王某接的一单生意说起。2018年12月底一天,像往常一样正在被巡察单位查阅资料的广德县委第一巡察组组长周保栓接到了某乡党委委员李某打来的电话。“老周,听说昨晚有人以忘带钥匙需要回办公室复印资料为由,找了一位开锁师傅到你们巡察组办公室开门锁,不过好在这位师傅觉察到了异样,最后没给开……”

  按照程序报告后,周保栓安排人员调取事发当晚的现场监控视频。“咦?这不是近期我们多次找来谈话的胡为娟吗?”监控视频中的女性身影让巡察组干部惊讶不已。

  此前,广德县委第六轮巡察第一巡察组进驻县国投中心开展常规巡察。进驻后,巡察组便开始着手查阅该单位下属机构县城投公司2018年度的财务账目,发现存在账目、合同、票证不能对应及错付、多付等问题。

  巡察组就查出的问题多次找胡为娟进行核对,其回答每次都无法自圆其说。

  看完监控视频后,巡察组将胡为娟找来询问。“我只是想去复印一些资料……”胡为娟满脸惶恐,还试图掩盖真实动机。但看到监控视频中的“铁证”后,她如同一只泄了气的皮球,如实交代了自己的行为。

  原来,巡察组进驻后,发现县城投公司的账目漏洞百出,身为会计的胡为娟因长期贪污挪用公款而惶恐不安,便萌生了请开锁师傅打开巡察组的门盗取资料,修改和销毁相关账目的想法。然而,请来的开锁师傅看到挂着“县委第一巡察组办公室”的门牌后,顿生警惕之心,拒绝了其开锁请求,并及时告知了李某。

  考虑到涉案金额较大,巡察组将胡为娟企图修改账目对抗巡察和多笔大额款项未入账、错入账的问题线索一并移交给广德县纪委监委调查。今年1月,根据掌握的相关问题线索和前期初核情况,广德县纪委监委对涉嫌严重违纪违法的胡为娟进行了立案审查调查并采取留置措施。

  经查,2014年1月至2018年3月间,胡为娟利用职务便利,挪用公款457万元归个人使用进行营利活动;2015年7月,以非法占有为目的,截取县城镇化建设公司代付县城投公司保障房资金600万元以及县建筑协会出借给县城投公司的300万元收入不入账。截至案发前,胡为娟实际非法占有公款869.98万元且未归还。目前,胡为娟已被开除党籍、开除公职,并移送司法机关处理。

  “胡为娟之所以走上违纪违法道路在于其自身纪法意识的淡薄,但这起重大贪污挪用案件的背后,折射出的还有监管的缺失和制度的疏漏。”宣城市委常委、市纪委书记、市监委主任王为明表示,正如胡为娟在忏悔书中所说:“县城投公司每年资金流动很大,平时却没有财务监管,也没有财务督查,连会计档案也没有专门进行归档处理,县国投公司和县城投公司都不关心资金使用情况,这里成了被人遗忘的角落。”

  在查办此案过程中,广德县纪委监委一并发现了相关单位人员涉嫌落实主体责任不力、监督缺位等问题线索,对相关责任人给予党纪政务处分。县纪委监委向该案涉及的县住建局、县国投中心、县农商行分别下发监察建议书,要求深刻汲取教训、举一反三、整改到位,进一步明确权责关系,健全完善财务内控制度。

  “胡为娟涉案金额巨大,是典型的群众身边的小官大贪。针对此案暴露出的问题,我们及时制定整改措施,挑选精干人员重新组建县城投公司财务室,研究出台严格的财务规章制度,并安排专业会计师事务所对之前发现的问题进行重新审计、校对,以便厘清‘家底’,有效推动整改落实。”县住建局主要负责人介绍。作为胡为娟案发单位,县国投公司着力以案促改,制定《广德县国投公司印章管理办法》,开展印章保管专项检查,健全完善内控机制,避免重蹈覆辙。

  结合安徽省委开展的集中整治形式主义官僚主义专项行动,广德县纪委监委组织各乡镇(街道)和县直有关单位分管财务的领导及从事财务工作人员现场旁听胡为娟案件庭审,并以此为镜鉴,在全县范围内开展对分管工作和监管领域不闻不问、失职失责问题专项整治。(本报通讯员 姚瑶)

  来源:中国纪检监察报

责任编辑:张玉

卷走10亿坐拥23套房 女总裁穿睡衣被押解回国(图)

  原标题:卷走10亿坐拥23套房!女总裁穿睡衣被押解回国,还牵出上亿洗钱案

  11月20日上午,浙江省杭州市公安局拱墅区分局召开新闻通报会,通报了一起洗钱案的侦破过程。

  该案一直颇受关注,不仅因为此案是破获的杭州市首例非法集资洗钱案,更是因为涉案公司的美女总裁“故事”。据悉,,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,扣押涉案资金还有2900多万元。

  而为了找到她的下落,警方悬赏10万元,最后终于将穿着睡衣的她押解回国。随后人们才发现,这位“金融才女”,实际上只有高中学历。

  高中学历吹成“金融才女”

  卷走投资人10个亿

  今年49岁的朱某,此前是一个十分注重外表、化着精致妆容的女人,人称“金融才女”。

  16岁开始打工,23岁开始创业,从服装店到股市金融,一路被称为传奇。实际上,朱某只有高中学历,凭着良好的相貌,能说会道,混得风生水起。

  为了进一步深入学习金融,2000年,在股市混迹多年的她,开始接触期货产品。2005年,又接触黄金,并随朋友到了香港。2006年,她进入金融公司,开始做黄金在线买卖……

  朱某每天钻在里面琢磨,一些香港的朋友还传授了很多技巧,使得她在分析和操作的技能技巧方面增长了很多知识。就在这样一个严峻复杂的金融背景下,她操盘的项目资金不仅没亏,反而盈利颇丰。

  此事一时传为行业佳话,可谓一战成名。

  2010年,她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司,以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。

  凭着姣好的容貌和过人的口才,对计算机一窍不通的朱某,在互联网金融行业混得风生水起,腾信堂也凭借一系列荣誉而逐渐获得了投资人的信任。

  然而2018年,腾信堂出现兑付危机,拱墅公安立案侦查,并经拱墅区人民检察院审查查明,在未经金融等监管部门批准的情况下,腾信堂公司自2013年11月开始,以年化收益率11%-20%为诱饵,采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资,非法集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人达1899人。

  同月,朱某潜逃,随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人,悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆,其中有乔治·巴顿、奔驰等,房产有23套,扣押涉案资金还有2900多万元。

  穿着睡衣被警方从泰国押解回国

  为了找到她的下落,官方悬赏10万,最后终于将穿着睡衣的她押解回国。

  今年年初在曼谷落网后,由杭州警方押解回国。被押解回国时,朱某素面朝天,穿着臃肿的睡衣,全然没了往日的风光体面。

  今年1月初,拱墅警方发现朱某在泰国曼谷。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局6人赶赴泰国曼谷。1月7日,在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内,朱某落网。

  朱某在杭州时,饮食起居有助理和厨师,出门带保镖,经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车。

  落网时,朱某购买了10多部手机,隔一段时间就换一部,以免被查到。客厅墙上还挂着泰语音标,笔记本上也有她自学泰语的笔记,颇有在此长住的打算。

  在朱某还是老总的时候,是一个非常在乎形象的人,经常化着精致的妆容。但是在泰国曼谷的这半年多时间,朱某可以说足不出户,也不化妆,经常是24小时呆在屋子里,很寂寞。

  她不会说英语、在泰国也没有任何朋友,连日常生活的沟通都有困难,相比她以前算是生活落魄了。

  一般一到两周,她会去住宿附近的超市买一些生活用品,而且基本是靠步行,平时吃饭基本靠自己烧。

  又牵出一桩洗钱大案

  与此同时,还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。

  据悉,协助她外逃的李某征等人,因组织他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说:“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱某将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动,可能涉嫌洗钱犯罪。”

  经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱某进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。

  李某征被捕后,拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式(典型的洗钱手段)协助转移一亿余元非法集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。

  6月27日,李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。

  李某是70后,杭州人。2016年底朱某的一通电话,彻底改变了他的人生轨迹。朱某不仅邀请李某参观腾信堂公司,还向其介绍公司对外发售的金融理财产品。

  她提出让李某办理银行卡供公司走账使用,并允诺支付每月1万元好处费。李某心动不已,还找来其同事雷某一起加入这项颇具“钱途”的事业。

  此后,腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户。根据朱某等人的指示,雷某、李某不仅大额提现,还以“同柜取存”的方式协助将巨额赃款流转给他人。

  所谓“同柜取存”,其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务,达到转账之效果,但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。中国人民银行杭州中心支行反洗钱处相关负责人解释说,“这是一种典型的洗钱手段,它是‘伪现金’业务的一种形式。举个例子,明明可以通过电子转账实现大额资金的转账,但当事人却偏偏选择银行柜面来转存资金,且没有正当理由。通过一个取和存的动作之后,账户就会发生一个取现交易,后续资金的去向就不会像电子转账那样有流水,且被银行监管部门监控,犯罪分子这么做,目的就是将资金交易的链条人为切断,加大公安机关和监管部门的监管和追踪难度。”

  2017年2月,李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下,向朱某提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款。

  经统计,雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元,李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元。两人合计采用同柜取存和实际取现两种方式协助转移一亿余元非法集资款。

  2017年深秋,伴随理财平台暴雷声此起彼伏,雷某和李某开始感到惶恐不安。雷某找到对方,让她写了一张“走账与雷某无关”的字条以求“自证清白”。

  李某则不仅删光了其和雷某、朱某的聊天记录,还变卖了对方为其购买的轿车,以求脱离干系。

  9月2日,拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币360万元,判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币170万元。

  在查办李某征等人组织他人偷越国(边)境案件中,办案人员发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱某将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动,可能涉嫌洗钱犯罪。经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱某进行非法集资活动的情况供认不讳。2019年1月18日,李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。

  来源:中国警察网微信公众号

责任编辑:祝加贝